Comunicado: BANCO LAFISE S.A. - CONVOCATORIA

BANCO LAFISE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad BANCO LAFISE, S.A., una entidad bancaria constituida, organizada y existente de conformidad con la legislación de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-101-023155, que se celebrará en sus oficinas ubicadas en San José, San Pedro de Montes de Oca, de la Fuente de la Hispanidad 50 metros al este, edificio LAFISE, en primera convocatoria a las 11:00 horas del día 19 de marzo del 2025, para conocer los siguientes puntos:

ASUNTOS ORDINARIOS

1. Informe de resultados del ejercicio anual 2024.

2. Informe anual del fiscal de la sociedad.

3. Conocer, discutir y aprobar o no el informe sobre los estados financieros auditados del período 2024.

4. Valoración y eventual aprobación sobre el pago de dividendos para las acciones preferentes.

5. Nombramientos, revocatoria y reorganización de los cargos de la Junta Directiva.

De no existir cuórum en la hora señalada para la primera convocatoria, se llevará a cabo la asamblea en segunda convocatoria a las 12:00 horas del mismo día con el número de los socios presentes.

Se aclara que los accionistas preferentes, tienen derecho a voto únicamente en las Asambleas Extraordinarias y Especiales de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, artículo 139 y 147. Se advierte a los asistentes que para su participación deberán acreditar su condición de accionista o representante de éste, debiendo presentar los siguientes documentos según corresponda: (a) Documento de identidad vigente; (b) Apoderados: poder especial debidamente autenticado por notario público o certificación literal del poder en caso de encontrarse inscrito en el Registro Nacional; (c) Personas Jurídicas: certificación literal de persona jurídica o certificación notarial de personería jurídica. Los documentos indicados en el inciso b) y c) deberán tener una fecha de emisión no mayor a quince días naturales.

Alejandro Batalla Bonilla/ Secretario - Junta Directiva

San José, 07 de marzo de 2025.

Edictos en La República

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